Cumple con SARLAFT sin enredos ni riesgos legales

Capacitación gratuita SARLAFT: ¡Empieza con el pie derecho!

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¿Aún no sabes cómo comenzar?

⏱️ Duración: 1 hora
📍 Modalidad online
📜 Incluye certificado de participación

¿A quién va dirigido?

• Empresas del sector transporte, tecnología, comercial, financiero, cooperativo

• Obligados por la Superintendencia de Sociedades, Financiera o de Transporte

• Empresas en expansión que quieran operar con solidez jurídica

¿Qué es el SARLAFT y por qué lo necesitas?

El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es obligatorio para empresas de transporte según la Superintendencia de Transporte.

¿Qué incluye nuestra asesoría SARLAFT?

Implementamos el SARLAFT en tu empresa desde cero, cumpliendo con toda la normativa colombiana.

Alcance

• Diagnóstico de cumplimiento y brechas actuales

• Diseño y estructuración del manual SARLAFT

• Identificación de riesgos y matrices (LA/FT)

• Definición de señales de alerta, políticas y procedimientos

• Capacitación a oficiales de cumplimiento y personal clave

• Documentación para entes de control

• Acompañamiento continuo en actualizaciones normativas

Casos de éxito

Empresa de transporte urbano:

Evitó sanciones de Supersociedades al estructurar su manual y reportes periódicos.

Plataforma de pagos digitales:

Implementó controles y monitoreo transaccional bajo enfoque de riesgo.

Comercializadora agroindustrial:

Incorporó SARLAFT preventivo como ventaja competitiva para licitaciones públicas.

Empresa de mensajería nacional

Implementamos un SARLAFT completo con control a terceros, lo que le permitió participar en licitaciones y evitar riesgos legales.

¿Tu empresa está obligada a implementar SARLAFT o quiere prevenir sanciones?

Solicita asesoría experta y empieza a cumplir hoy mismo.